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Politica KYC
Le disposizioni del diritto internazionale, comprese quelle volte a prevenire il riciclaggio di denaro, impongono ai fornitori di servizi di trading online di adottare ampie misure per verificare l'identità e i dati personali degli esercenti. La raccolta di tali informazioni non solo aiuta a prevenire le frodi, ma consente anche al fornitore di servizi di trading di aiutare gli esercenti a gestire il rischio nel modo più adatto alla loro situazione finanziaria.
I fornitori di servizi finanziari online sono tenuti a offrire i loro servizi in modo equo e senza pregiudizi per tutti. Alla luce di ciò, le misure di cui sopra non dovrebbero rendere difficile per qualsiasi persona finanziariamente o socialmente svantaggiata diventare un utente registrato, aprire e gestire un conto di trading.
Ci impegniamo a garantire la massima discrezione e sicurezza dei dati nel trattamento delle informazioni personali sensibili raccolte dai nostri clienti.
Pur aderendo alle linee guida sopra descritte, manteniamo sempre i massimi livelli di riservatezza e sicurezza dei dati. Chiediamo a tutti coloro che aprono un conto di trading con noi di fornirci alcune informazioni, tra cui il metodo di deposito preferito.
Quando si depositano fondi in un conto di trading, chiediamo di fornire la seguente documentazione:
Carta d'identità - una copia a colori di entrambi i lati di una carta d'identità valida (può essere un passaporto o una patente di guida).
Prova di indirizzo: una bolletta (telefonica, elettrica o simile) o un estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi, con nome e indirizzo completo.
Prova di pagamento - deve essere fornita per ogni nuova carta di credito/debito utilizzata per effettuare un deposito sul conto commerciale. Copia a colori anteriore - Mostra solo le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del titolare della carta. Copia posteriore a colori - riporta solo le ultime 4 cifre della carta e la firma.
Modulo di dichiarazione di deposito - da stampare, compilare in modo appropriato, firmare (solo a mano) e presentare dopo ogni deposito effettuato sul conto trading. Il modulo può essere scaricato qui.
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Politica di rimborso
1. Il rimborso sarà effettuato nella stessa valuta e sullo stesso conto e/o carta di credito da cui i fondi sono stati originariamente depositati. La Società ha il diritto di annullare la richiesta di rimborso entro 5 giorni lavorativi se il Cliente non fornisce alla Società le coordinate bancarie per il rimborso tramite bonifico. Il bonifico deve essere un documento ufficiale recante il timbro e il logo della banca del Cliente. Il documento ufficiale deve contenere le seguenti informazioni: IBAN/numero di conto, SWIFT/BIC; numero di routing (se applicabile), nome del Cliente, nome e indirizzo della banca;
2. La Società può addebitare una commissione sui depositi sul conto di trading e sui rimborsi al cliente, compreso il costo dei trasferimenti elettronici a favore del cliente. A seconda della soluzione di pagamento, la commissione sarà compresa tra 25 e 50 euro per ogni bonifico bancario. Le commissioni menzionate saranno detratte dal bonifico bancario.
3. Le richieste di rimborso devono essere presentate tramite il sito web della Società. La Società non è tenuta a elaborare le richieste di rimborso presentate con altri mezzi.
4. In caso di richiesta di rimborso da parte del Cliente, la Società trasferirà l'importo richiesto (al netto delle eventuali spese di trasferimento) entro sette (7) giorni lavorativi dal giorno in cui il Cliente è stato identificato dalla Società come soggetto ai requisiti di Margine, come definiti dalla Società, nella loro interezza.
5. La Società è autorizzata ad annullare la richiesta di rimborso del Cliente se, a discrezione della Società, il Cliente non è in grado di soddisfare la richiesta di rimborso:
a) il saldo residuo (dopo il rimborso) non è sufficiente a garantire le operazioni aperte sul conto trading;
b) un cliente non è verificato dalla Società. Il cliente deve fornire una serie completa di documenti KYC (carta d'identità, prova di indirizzo, prova di pagamento: copia anteriore della carta - che mostri solo le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del titolare della carta di credito; copia posteriore della carta - che mostri solo le ultime 4 cifre della carta di credito e la propria firma);
c) il cliente non ha fornito alla Società dichiarazioni di deposito scritte e firmate per ogni transazione di deposito, piano/accordo di bonus (se è stato fornito un bonus);
d) il cliente deve inviare i documenti firmati richiesti entro i 5 giorni lavorativi successivi, altrimenti il reclamo del cliente può essere annullato dalla compagnia.
In circostanze eccezionali, la Società può effettuare il rimborso sulla carta da cui provengono i fondi:
a) Il Cliente non è stato verificato entro 14 giorni lavorativi da una transazione con carta;
b) La Società ha identificato che una transazione è stata effettuata da una terza parte.
c) L'Azienda ha individuato che un cliente sta violando l'accordo con i clienti accettati;
La società non applica alcuna commissione sui rimborsi delle carte.
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